Foto del sitio akorda.kz
El presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, exigió a la Agencia de Monitoreo Financiero (AMF) que intensifique el control sobre las operaciones ilegales y sospechosas de los bancos comerciales. Así lo declaró durante una reunión con el organismo el 28 de enero, informó el servicio de prensa de Akorda.
Como ejemplo de dichas operaciones, el jefe de Estado mencionó las acciones de un determinado banco, a través del cual un país vecino transfirió miles de millones de dólares al extranjero.
“El presidente de la AMF, Zhanat Yelimánov, me informó recientemente sobre las acciones de uno de los bancos kazajos, a través del cual en 2025 se desviaron más de 7 billones de tenge (más de 13.000 millones de dólares) desde un país vecino hacia otros Estados. Desde el punto de vista jurídico, económico e incluso político, en mi opinión, se trata de un hecho escandaloso”, subrayó el presidente.
Según sus palabras, aún existen numerosos casos similares relacionados con esquemas financieros fraudulentos. Al mismo tiempo, Tokáyev no especificó ni el nombre del banco ni el país que utilizó sus servicios.
El politólogo Gaziz Abishev señaló en su canal de Telegram que podría tratarse de “países vecinos completamente diferentes” y que las posibles rutas de destino de los fondos son aún más diversas, como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros.
En cuanto al banco mencionado por el presidente, Abishev considera que se trata de un “jugador serio”. “¿Tendrá problemas con el Estado kazajo y con otros países debido a esto? Después de todo, probablemente no se mencionó sin motivo: o las propias autoridades kazajas anticipan alguna reacción, o conocen ya la postura de ciertos gobiernos extranjeros”, apuntó el politólogo.
“No está nada mal: mover 13.000 millones de dólares. Solo en comisiones se ha ganado bastante”, añadió.
